反社チェックはなぜ必要?その必要性や対処法、リスクについても解説

企業が健全な事業活動を推進していくために欠かせない反社チェック。では、具体的になぜ必要なのでしょうか?本記事では、必要性やリスク、調査方法、対処方法について解説していきます。 目次 1 【基礎知識】反社チェックとは1.1 【補足】「反社」とは2 【重要】なぜ反社チェックは必要なのか2.1 政府指針や条例で定められている2.2 企業存続のため2.3 反社からの不正要求を防ぐ2.4 自社の従業員を守るため3 反社チェックを行う方法3.1 自社で実施する3.2 専門業者に依頼する3.3 行政機関に依頼する4 もしも相手が反社であるとわかったら…4.1 弁護士や警察に相談する4.2 取引を中止し、詳細は伝えない4.3 反社チェックにおける注意点4.4 反社と取引するリスク5 まとめ:反社チェックの必要性をしっかりと理解しよう 【基礎知識】反社チェックとは 企業が取引先と契約を行う前に、その取引先が反社会的勢力に該当しないか、もしくは関わりがないか調査することです。この調査は、企業そのものはもちろん株主や社員などの個人まで行う必要があります。 これを初めに行うのは契約を交わす前ですが、ここで該当しなかったからといって、今後は調査不要というわけではありません。なぜなら、契約後に取引先が反社と関わらないという保証はないからです。そのため、この調査は定期的に行う必要があります。 【補足】「反社」とは 反社会的勢力の略称で、政府が提示した暴力団に関する指針においては、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」と定義されています。そして、この定義に該当しているかどうかの詳しい判断方法として、さらに2つの要件が提示されています。 行動要件:暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求など 属性要件:暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など 【重要】なぜ反社チェックは必要なのか 調査していないと知らないうちに反社と関わりを持ってしまうリスクがあります。では、反社とつながることがなぜ企業にとってリスクになるのか、具体的な理由を説明していきます。 政府指針や条例で定められている 反社会的勢力は今日まで、企業活動を装ったり、政治活動や社会運動を主張したり、巧妙な手段で組織の実態を隠そうとしています。そし

この記事の閲覧は会員に限定されています。ログインしてください。

ログイン
   
新規会員の登録はこちら(登録は無料です)
「登録する」に進むことで、プライバシーポリシーに同意したものとします。
プライバシーポリシー:https://www.oneplat.co.jp/privacy-policy/
*必須項目

この記事を読んだ方で「受け取る」納品書や請求書を「電子化」することに興味がある方はいませんか?

oneplatは、納品書や請求書をデータで受け取れるサービスです。

会社組織の財務・経理部門や、支店・店舗・工場などの、 管理業務における下記の課題解決にoneplatは大きく貢献できます。

  • 会計/販売管理システムとの連携で仕訳入力が不要に
  • 取りまとめたデータを自動で取り込み
  • 総合振込データの作成や仕訳の消込も自動入力

導入後は複雑なデータ入力業務に時間を奪われることなく、本来の業務へ時間とコストを割くことが可能です。

このウェブサイトでは、他にもコスト削減・業務効率化に役立つ資料を無料で配布しておりますので、 是非、この機会に一度資料ダウンロードしてみてください。

oneplus編集部

この記事の執筆者

  • 反社チェックを無料で行う方法とは?その手順や注意点についても解説

最短5分

財務・経理部門における
DXのお問い合わせやご相談についてはこちら

お役立ち資料はこちら